华数传媒:2014年第壹季度报告

时间:2019-09-08 23:08 点击:

  首要会计师数据和财政目的

  什分日性损更加项目和金额 √ 使用□ 不使用单位:元

  报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表单位:股

  第八届董事会第什七次会决定

  壹、董事会会召开情景

  华数传媒控股股份拥有限公司第八届董事会第什七次会于2014年4月19日以电儿子邮件方法收回畅通牒,并经度过电话终止确认,于2014年4月25日上半天以即兴场表决的方法召开。会应列席董事12名,还愿列席12名。会由公司董事长励怡青女男掌管。本次会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  与会董事就各项议案终止了审议、表决,结合如次决定:

  (壹)审议经度过《2014年第壹季度报告全文及注释》;

  表决结实:以12票赞同、0票顶持,0票丢权,赞同票数占列席会拥有表决权代表的100%。

  (二)审议经度过《关于添加以2014年度日日相干买进卖估计金额的议案》;

  表决结实:以12票赞同、0票顶持,0票丢权,赞同票数占列席会拥有表决权代表的100%。

  公司2014年度与拥关于相干方突发的铰销商品和接受劳动政的日日相干买进卖金额将新增不超越7,430万元,销特价而沽商品和供劳动政的日日相干买进卖金额将新增不超越595万元。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  (叁)审议经度过《关于提请召开2013年度股东方父亲会的议案》。

  表决结实:以12票赞同、0票顶持,0票丢权,赞同票数占列席会拥有表决权代表的100%。

  详细情节请详见公司同时公报的《关于召开2013年度股东方父亲会的畅通牒》(2014-023)。

  叁、备查文件

  1、经与会董事签名并加以盖董事会戳男的董事会决定。