华仁药业:孤立董事关于2016年度相干事项的孤立

时间:2019-06-08 17:30 点击:

  原题目:华仁药业:孤立董事关于2016年度相干事项的孤立意见

  华仁药业股份拥有限公司 孤立董事关于 2016 年度相干事项的孤立意见 根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所创 业板上市公司规范运干带》等拥关于法度、法规、规范性文件以及《公司章程》 《孤立董事工干制度》等拥关于规则,干为华仁药业股份拥有限公司(以下信称“公 司”)的孤立董事,我们本着实事寻求是的绳墨,对公司第五届董事会第二什五次 会的相干议案和公司 2016 年度相干事项终止了详细审议并发表发出产如次孤立意 见: 壹、 关于公司 2016 年度相干买进卖事项及关于公司及控股儿分店 2017 年 日日 相干买进卖估计的事前认却和孤立意见; 经对公司2016年度相干买进卖事项的详细核对,2016年度,公司突发的相干提交 善如次: 1、 片断董事、监事及初级办人员在公司顶付薪酬与补养贴; 2、 公司控股儿分店湖北边华仁同济药业拥有限责公司向其参股股东方华中科技 父亲学同济医学院直属同济防治所销特价而沽医疗耗材,该事项已实行相干的审批以次, 2016年度该买进卖还愿突发额3,059万元,原估计相干买进卖额度为2,900万元,还愿 金额微超估计额度,根据《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》第10.2.4条, 超额片断不到臻董事会审议并说出的规范。 上述相干买进卖适宜法度法规及规范性文件的规则,上述相干买进卖接办层充 分论证和慎重决策,并依照等价拥有偿、公允的绳墨官价,没拥有拥有违反地下、公允、 公平的绳墨,不存放在伤害公司和中小股东方的利更加的行为。 对公司及湖北边公司2017年估计日日相干买进卖事项的事前认却及孤立意见: 1、我们对公司本次 2017 年估计日日相干买进卖事项终止了充分、详细的复核, 关于《关于公司及控股儿分店 2017 年日日相干买进卖估计的议案》,在提提交董事会 会审议前,我们曾经事前认却,赞同将上述事项提提交公司第五届董事会第二什 五次会审议。 2、经审阅湖北边公司2017年估计日日相干买进卖事项,认为该买进卖有益于公司 事情拓展及不到来的经纪,适宜公司和所拥有股东方的利更加。买进卖官价公允、地下,严 格遵循对等、己愿、等价、拥有偿的绳墨,不存放在伤害上市公司及股东方更是中小 股东方利更加的境地。上述相干买进卖事项的审议实行了必要的法度以次,适宜《公司 法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运干带》、 《公司章程》等拥关于规则,赞同公司实行2017年日日相干买进卖方案。 二、 关于 2016 年度公司对外面担保情景名落孙山五届董事会第二什五次会关 于公司对外面担保的孤立意见; 经核对,我们认为: 公司不存放在为控股股东方及其相干方供担保的情景。 公司不存放在为儿分店之外面的其他第叁方供担保的情景。 报告期内,经公司2015年度股东方父亲会审议经度过,公司2016年对外面担保额度为 6亿元,就中对4个全资儿分店担保额度5亿元,对控股儿分店担保额度1亿元。截 止2016岁末了,公司对儿分店的还愿担保金额为5,233万元。该担保已依照《公司 章程》的规则实行了决策以次和信息说出工干。我们认为公司对外面担保的决策符 合公司还愿经纪需寻求,以次适宜规则,并依法实行了信息说出工干,不伤害公司 股东方的利更加。 同时,我们对公司第五届董事会第二什五次会审议的关于为儿分店华仁药 业(日照)拥有限公司、青岛华仁医疗用品拥有限公司、青岛华仁医药包装材料科技 拥有限公司、青岛华仁医药拥有限公司及湖北边华仁同济药业拥有限责公司融资供额 度不超越6亿元的担保事情终止慎重核对,认为:公司为儿分店融资供包带责 任担保,拥有助于处理上述公司的日日经纪资产需寻求。上述5家公司具拥有较好的资 产品质和资信情景,践条约才干良好。本次担保不存放在伤害公司及社会帮群股东方合 法权利的境地,不会对公司的正日运干和事情展开形成不良影响。本次担保事项 实行了必要的审批以次,适宜拥关于法度、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规则,赞同公司为儿分店供担保。 叁、 关于公司 2016 年度控股股东方及其他相干方占用上市公司资产的孤立 意见; 本着审慎、实事寻求是的姿势对公司 2016 年度相干方往还到等情景终止了认 真核对,即兴将核对情景说皓如次: 公司控股股东方及其他相干方不存放在占用公司资产的情景,也不存放在先前年度 突发并累计到 2016年12月31日的违规相干方占用资产情景。 四、 关于公司 2016 年度外面部把持己我评价报告的孤立意见; 经审阅公司编制的《2016 年度外面部把持己我评价报告》我们认为:公司已 结合本身的经纪办需寻求,确立了壹套较为健全的外面部把持制度,在公司经纪的 铰销、消费、销特价而沽等各个关键环节、相干买进卖、对外面担保、严重投资、募集儿子资产 运用、信息说出等方面发挥动了较好的办把持造用,却以对编制真实、公允的财 政报表供靠边的保障,对公司各项事情活触动的强大健运转和经纪风险的把持供 保障。我们认为《公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》片面、客不清雅、真实地 反应了公司外面部把持体系确立和运干的还愿情景,跟遂公司规模和事情展开的需 要,内部控制系统要时时完备,特佩是要增强大各儿分店的内控办,并严峻实行公司 内把持度。不到来需在外面部把持制度的实行方面进壹步增强大。 五、 关于 2016 年度公司盈利分派预案的孤立意见; 公司 2016 年盈利波触动微拥有上升,以截止 2016 年 12 月 31 日公司尽股本 657,403,425 元为基数,向所拥有股东方每 10 股派即兴金 0.15 元人民币(含税),同时 以本钱公积每 10 股转赠 4 股,以不分派盈利每 10 股递送 1 股。经详细审阅相干资 料,我们认为公司《2016 年度盈利分派预案》是着眼于久远的、却持续的展开 目的,充分考虑了公司当前的资产需寻求、即兴金流动情景及融资才干等情景,并在平 衡股东方的靠边投资报还和公司持续展开的资产需寻求的基础上做出产的盈利分派装置 排,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,不存放在犯法、违规和伤害公司 股东方更是中小股东方的利更加的境地。我们赞同公司《2016 年度盈利分派预案》, 并赞同将该议案提提交股东方父亲会审议。 六、 关于公司延聘 2017 年审计机构的事前认却和孤立意见; 1、 我们对公司本次延聘审计机构事情的相干材料终止了充分、详细的复核, 关于本次提提交公司第五届董事会第二什五次会的《关于延聘公司2017年度审计 机构的议案》在提提交董事会会审议前,我们曾经事前认却。 2、兴灭就绝华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有从事证券事情阅世及从事上 市公司审计工干的厚墩墩阅历和事业工丈夫。公司延聘兴灭就绝华会计师师事政所(特殊普 畅通合伙)为公司2017年度审计机构,适宜相干法度法规、规范性文件和公司相干 制度规则,不会伤害公司和中小股东方的利更加。 我们赞同延聘兴灭就绝华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计 机构,并将该议案提提交 2016 年度股东方父亲会审议。 七、 关于公司《2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告》的独 立意见; 经审阅公司编制的《2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的报告》,并核 查拥关于材料后,我们认为:公司编制的《2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的报 告》情节真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述和严重缺漏,公司2016 年度募集儿子资产的寄存放与运用适宜拥关于法度、法规和规范性文件的规则,适宜公司 《募集儿子资产办制度》、《募集儿子资产专项存放储及运用办制度》的规则,不存放在 违规境地。 公司严峻按信息说出的募集儿子资产投向和董事会、股东方父亲会决定及审批以次使 用募集儿子资产,并按要寻求说出募集儿子资产的运用情景。 八、 关于公司计提2017年嘉奖品基金的孤立意见; 经核对,我们认为:公司提嘉奖品基金却以健全公司的鼓励、条约束机制,提 高公司却持续展开才干,提高办效力和经纪者的主动性、发皓性与责心,并 终极提高公司业绩。我们赞同公司提 2017 年嘉奖品基金。 九、 关于公司计提资产减值预备的孤立意见 经核对,公司对存放货和应收账款计提减值预备是基于却以公允的反应公司的 资产情景而终止的决策,适宜公司消费经纪情景。经度过与公司2016年度审计机构 和公司财政中心、审计部沟畅通,我们认为公司本次计提资产减值预备是基于固定健 的会计师绳墨,更其公允的反应公司的资产情景,适宜公司资产的还愿情景和相干 政策的规则,没拥有拥有伤害所拥有股东方特佩是中小股东方的利更加。本次计提资产减值预备 的决策以次适宜拥关于法度、法规、规范性文件和《公司章程》的相干规则并实行 了必要的审批以次。赞同公司本次计提资产减值预备。 什、 关于2016年度公司董事、监事、初级办人员薪酬考勤政的孤立意见; 2016年,公司对董事和初级办人员确立了健全拥有效的考勤政、鼓励制度,并 却以实在实行,有益于公司经纪目的和战微目的的完成。公司考勤政、鼓励制度的 创制和薪酬发放以次适宜拥关于法度、法规、规范性文件及《公司章程》的规则。 公司初级办人员的薪酬程度及调理方案,与公司以后消费经纪规模相顺应,拥有 有益公司持续、摆荡、强大健展开。不存放在伤害公司及股东方利更加的境地,有益于公 司久远展开。 孤立董事:蔡弘 徐胜于锐 姚立 华仁药业股份拥有限公司 2017 年 3 月 22 日