大发体育拥有限公司公报(系列)

时间:2019-08-13 22:39 点击:

  股票代码:601880股票信称:父亲包港公报编号:临2013-003

  大发体育拥有限公司

  董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  本公司于2013年1月25日召开第叁届董事会2013年第1次(临时)会,本次会畅通牒于2013年1月18日以电儿子邮件方法收回,会应列席董事8人,还愿列席8人。会召开适宜《公司法》、《公司章程》及相干法度、法规的规则。

  经列席会拥有表决权董事审议,会经度过了以下决定:

  同意公司与父亲包保税区华润燃气拥有限公司(“华润燃)壹道投资设置父亲包港润燃气拥有限公司(暂宗名男,以工商吊销机关同意为准,以下信称“合资公司”)共合干展开加以气站项目。合资公司报户口本钱1000万元,副方均以即兴金出产资,本公司占51%股比,华润占49%股比。并任命权壹名实行董事担负项目的铰进实施和签名相干法度文件。

  表决结实:赞同8票顶持0票丢权0票

  同意本公司与装置吉汽车物流动拥有限公司合资组建汽车物流动公司,副方各占50%股比,初始出产资产额拟为4亿元人民币,合资经纪期为50年。并任命权壹名实行董事担负项目的铰进实施及签名相干法度文件。

  表决结实:赞同8票顶持0票丢权0票

  同意公司全资儿分店父亲包港集儿子装箱展开拥有限公司(“父亲港集儿子箱”)与舜道德(父亲包)供应链办股份拥有限公司(“舜道德物流动”)合干成立经纪公司,壹道确立贸善供应链平台。经纪公司报户口资产5000万元人民币,舜道德物流动占80%股比,父亲港集儿子箱占20%股比。

  表决结实:赞同8票顶持0票丢权0票

  同意本公司出产资参股中海油(宁道德)石募化码头拥有限公司(暂宗名男,信称“合资公司”)石合资公司首期报户口本钱金为1000万元。该合资公司草拟的股权构造为中海石油募化工进出口产拥有限公司占51%,中海油海正西宁道德工业开辟区拥有限公司占24.5%,本公司占24.5%股份。并任命权壹名实行董事担负合资公司组建的相干工干,及签名合资公司出产资人协议与章程等相干法度文件。

  表决结实:赞同8票顶持0票丢权0票

  根据公司2012年1月5日颁布匹的“临2012-002”号公报,董事会同意本公司向父亲包南方油品储运拥有限公司(信称“南方油品储)增资2760万元人民币,用于南方油品公司确立沙坨儿子叁期项目确立。鉴于2012年5月1日新《石油储藏库设计规范》末了尾实施,沙坨儿子叁期项目投资尽和拥有所添加以,南方油品公司的增资额也相应添加以,故此,本公司增资额度需从2760万元调理到3040万元。

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